Administración del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en la Actividad Profesional
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Director/es Teresa Gómez, Francisco J. D’Albora y Marcelo A. Casanovas
Cantidad de Reuniones:
cinco (5)
Dia y horario:
Jueves 20 de marzo de 2014
Lugar de realización:
Asociación Argentina de Estudios Fiscales
Av. Julio A. Roca 751, entrepiso “B” - C.A.B.A.
Inicio:
Jueves 20 de marzo de 2014, 18:30 hs.
Aranceles:

Miembro AAEF $
  925.-
No Miembro AAEF $
  1850.-
Jóven graduado $
  465.-
Temario :

Objetivos
1. Actualización de contenidos profesionales en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
2. Comprensión de la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido.
3. Análisis del marco regulatorio dictado por la Unidad de Información Financiera.
4. Adquisición de la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la consecución de dicho objetivo.
5. Capacidad para detectar operaciones sospechosas contempladas en la normativa vigente, desarrollando la investigación, obtención de evidencias y fundamento legal, conjuntamente con la redacción del reporte mencionado. 
6. Estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
7. Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la Unidad de Información Financiera.
Reunión Nº 1 - Jueves 20 de marzo de 2014 

Expositores: Francisco J. D’Albora y Roberto J. Bulit Goñi
Dimensión internacional del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo. Crimen organizado. Visión doctrinaria. Grupo de Acción Financiera Internacional. Informe de Evaluación Mutua y Estado de Situación de la República Argentina. Leyes 25.246, 26.683 y 26.734. Nuevas Recomendaciones del GAFI (Febrero de 2012). Estado de situación en la República Argentina. Funcionamiento del sistema. Estadísticas. Fortalezas y debilidades.

Reunión Nº 2 - Jueves 27 de marzo de 2014 
Expositores: Francisco J. D’Albora y Gonzalo M. Vergara
Legislación penal sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estructuración del sistema. Requisitos del tipo penal. Aspectos probatorios. Responsabilidad penal. 

Reunión Nº 3 - Jueves 3 de abril de 2014 
Expositor: Marcelo A. Casanovas
Unidad de Información Financiera. Integración. Funciones. Competencia. Facultades. Requerimientos informativos. Secreto. Sujetos obligados. Reporte de operación sospechosa. Pautas objetivas. Obligaciones. Facultades de supervisión. Derecho administrativo sancionador. Regulaciones. Proceso Sumarial. Principios aplicables. Órgano o Ejecutor. Persona Física y Jurídica. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento. Revisión Judicial. Efectos del recurso de revisión judicial. Análisis de sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera.

Reunión Nº 4 - Jueves 10 de abril de 2014 
Expositores: Teresa Gómez y Jorge H. Santesteban Hunter
Los Profesionales de Ciencias Económicas: Exigencias comunes para todos los Sujetos Obligados. Reporte Sistemático Mensual. El rol del Síndico y del Auditor Externo. Importancia del rol de contralor. Normas Profesionales. Como actuar en el proceso de fiscalización de la Unidad de Información Financiera. Análisis de casos.

Jueves 17 de abril, no hay reunión por feriado semana santa.

Reunión Nº 5 - Jueves 24 de abril de 2014 
Expositores: Marcelo A. Casanovas y Hernán Zavalía Lagos
Sector bancario y financiero. Programa de Cumplimiento (I): Adopción de Políticas. Desarrollo y revisión del Manual de Procedimientos. Gradualidad. Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero. Conocimiento del Cliente. Debida Diligencia. Medidas Reforzadas. Personas Expuestas Políticamente. Listas de Terroristas. Beneficiario final. Enfoque basado en riesgo. Normas complementarias del BCRA. Programa de Cumplimiento (II): Matriz de Riesgo. Monitoreo. Sistemas informáticos. Análisis de alertas y de operaciones sospechosas. Fundamento jurídico. Análisis de operaciones sospechosas. Programa de Cumplimiento (III): Oficial de Cumplimiento. Responsabilidades del Directorio, Oficial de Cumplimiento, Empleados. Auditoría. Inspecciones. Evidencia. Memos. Respuestas. Capacitación. Alcance. Análisis de casos. 


Se entregarán certificados con un 75% de asistencia.
Los expositores responderán preguntas de los asistentes