Inscripción

 

 

 

Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos

29 de octubre 2020, 9:00 a 13:30 hs .

 

Organizado por la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de la AAEF

Transmisión en vivo - Zoom

 

Apertura del Seminario

Palabras de:

Dr. Carlos A. Abeledo

(Presidente AAEF)

Primer Panel: Modalidad Exposición

 

“TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUS DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN"

Moderadora:

Dra. Teresa Gómez

Expositores:

Dr. Daniel Rybnik

Stable Coins”.

Dra. Celeste Plee

“La mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento

del terrrorismo en la era digital”
.

Dr. Manuel Santos Mailland

"Investigaciones penales y criptoactivos: ¿rige el secreto bancario?"

Dr. Tadeo Fernández

“Riesgos de lavado de activos vinculados con COVID-19”

 

Segundo Panel:Modalidad Conversatorio

“PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO DE

 LAVADO DE DINERO.”

Moderador : Dr. Manuel Tessio

Expositores:

Dr. Juan Carlos Bonzón

Semblanzas de la jurisprudencia en materia de lavado de activos

Dr. Mario H. Laporta

""Delito de Lavado de Activos".

Dr. Hernán Casinelli

Responsabilidades asignadas a los profesionales de Ciencias Económicas

Dr. Lucas Bello

Técnicas especiales de Investigación y lavado de dinero.

Informantes y agentes encubiertos.

Miembros: $400,-

                             No Miembros:$800,-(iva inc.)

Inscripciones: www.aaef.org.ar

 

Informes :